陈利利：跨境网络赌博调查与分析

点击：作者：陈利利来源：昆仑策网发布时间:2023-12-21 11:53:25

近年来，电信网络诈骗犯罪呈现出产业化、集团化和国际化等显著特征。虽然各国不断进行严厉打击，但仍然高发、多发，同时催生了网络赌博、人口贩卖等一系列违法犯罪行为，严重影响各国人民的人身财产安全，给各国社会稳定带来重大隐患。为全面打击治理新时代、新形势下跨境赌博犯罪形势，充分发挥公安队伍主力军作用，树牢底线思维，发扬斗争精神，强化责任担当，实施全方位、多角度、深广度摸排跨境赌博线索，坚决维护政治安全、社会安全、经济安全、公共安全、网络安全，全力锻造公安铁军，为新时代、新形势下打击治理跨境赌博违法犯罪打好基础保障，切实保障人民群众财产安全。

一、特点分析

（一）跨境赌博犯罪具有涉外性特点

我国有2.2万公里长的陆地边境线，与16个国家和地区相邻。近年来，由于我国经济飞速发展，人民富裕程度的不断提高，在我国周边地区，柬埔寨商业博彩管理委员会于2022年8月19日向47家赌场颁发执照，该47家赌场大多集中于西港、波贝、巴域等博彩种地，其中位于西港的赌场包括皇冠、金贝、白沙、东方汇、索卡、皇家利毕、西港世纪、金沙华威、新濠汇等；位于柬泰、柬越边境的赌场包括波贝、皇冠、巴域、拜林和柬埔寨华润富豪李永法集团的奥斯玛赌场等。柬埔寨政府已于2022年5月31日向13家赌场颁发执照，其中包括西湖、南海、铂莱、巴域木牌、永源、迪威、坤口、和自由女神等多家赌场，上述60余家赌场执照持有人大多是包括中国人在内的非柬埔人员。一张庞大的赌博网络已经悄然形成，此类周边国家和地区设立了大大小小不计其数专门针对中国人的赌场，并采取了各种便利措施吸引我国境内的大批人员涌入其边境赌场从事赌博活动。

（二）跨境赌博犯罪具有传销式特点

境外赌场、博彩公司和赌博网站在国内的代理人，为了吸引更多的中国公民跨境赌博，赚取更大的利润，尤其是我国对处境赌博活动进行专项打击之后，境外赌博集团往往不在被动坐等我国公民处境参赌，而是积极主动地在我国境内寻找代理人，为其宣传、组织甚至在近几年，我国公民被亲朋或老乡通过高薪务工、赌玉石暴利和免费旅游等各类引诱式宣传文章，哄骗或绑架到境外赌场参赌，被逼借钱，然后进行非法关押和殴打，以此勒索其家属支付高额赎金的案件屡见不鲜，由此说明境外赌场开始采取类似传销的方式发展赌博中介人员，骗取我国公民出境赌博。

（三）跨境赌博犯罪具有网络性特点

随着互联网技术的迅猛发展及在我国的迅速普及，网络赌博在我国逐步出现和兴起，赌博违法犯罪人员利用互联网信息传输及时便捷的特点，利用互联网等高科技手段，在中国境内寻找代理人进行大规模的网络赌博犯罪。与传统的跨境赌博相比，互联网上的赌博犯罪具有更强的隐蔽性，其中美国社交网络及微博客服的公司推出的社交软件“Twitter”简称“推特”软件中因不受我国监管且“言论自由”一些不法分子在其软件上发布具有引诱性赌博文章，引导一些我国公民违规使用“VPN”进行网络赌博，通过在 “telegram”俗称“电报”社交平台相互联系，此平台因不受我国监管，参与的群体更加广泛，犯罪的后果也更加严重。通过网络赌博，一些大赌客不再需要跨境亲赴赌场就可以参与境外赌博。

二跨境网络赌博防范措施

（一）严格管理进出境秩序

根据辖区内的实际情况，全面摸排辖区群众出入境动态，通过护照集管单位第一时间掌握拟出境人员情况，对其出境动向进行详细了解，建立并严格实施境外旅游目的地“黑名单”制度，对跨境赌博进行告诫提醒，同时在出境人员回辖区后第一时间进行走访，一旦发现跨境参赌绝不姑息、零容忍，最大限度将跨境赌博人员封堵于国门之内。

（二)多警种联动，加强网络端源头管控

整合情报、网安、刑侦、治安等单位，多警联动，聚焦线上各类游戏、支付、跑分平台、涉外“翻墙”社交平台，通过网侦手段在线上对本辖区群众使用率高的一些游戏，如斗地主、麻将、棋牌等进行摸排，一旦发现有涉赌、支付、跑分等现象，立即进行线索上报，全面掌握辖区人员使用网赌平台情况。

(三）釜底抽薪，断掉跨境赌博

“资金链”科技赋能，广泛利用公安大数据系统，加大对地下钱庄和跑分平台及引诱式宣传赌博文章的打击，同时持续强化警银合作，对涉案银行账户、支付账户开展全面核查，共同剖析业务模式、资金结算过程及特征，建立多部门联席机制，联手应对跨境赌博中存在的短板不足，加大对资金监测，对重点区域、重点行业加强监控，从资金上断绝犯罪分子的利益链条全力斩断跨境赌博犯罪“资金链”。

（四）营造全民防赌的社会治安环境

一是线上宣传，增加广度。使广大群众充分认识什么是跨境赌博及严重危害，树立防范意识。二是线下宣传，增加深度。进校入园，走村入户，重点针对学生、村民等特殊群体开展跨境赌博相关宣传，让辖区群众认识跨境赌博的危害。