山西金融系统168人涉案违规融资超2000亿元

点击：  作者：记者    来源：嘟是湖说微信号  发布时间:2023-10-08 21:10:33

 

 

中纪委网站披露山西省地方金融领域反腐败取得的一系列成果，自2020年6月起，山西省纪委监委在金融领域立案审查调查涉案人员168人。

 

其中，公职人员130人，包括厅级干部10人、处级干部48人，122人受到党纪政务处分并被移送司法机关。案件涉及山西省农村信用社、城市商业银行、驻晋银行、金融监管部门和金融企业等多个系统，纵跨省市县三级。

 

2020年6月，山西省纪委监委以事立案，成立专案组，对全省地方金融系统系列腐败案件进行审查调查。耗时15个月后，专案组以晋中商人田文军及其控制的"德御系"关联企业违规融资背后的腐败问题为突破口，查办了一批农信系统、城商行系统、驻晋银行腐败案件。

 

据统计，山西省纪检监察机关查处涉案公职人员违纪违法所得总金额达27.89亿元，追赃挽损查封扣押冻结涉案公职人员和"德御系"关联企业等单位及人员涉案资产共计76.73亿元，保证了地方金融机构平稳运行和社会大局稳定。

 

起底山西"德御系"

 

众所周知，山西是著名的杂粮优质产区，有着发展农业产业的先天优势。

 

2004年4月，1971年出生的张俊德创办晋中德御农贸有限公司，并出任公司董事长，该公司便是"德御系"的最原始形态，张俊德也成为了"德御系"的第一人。

 

在张俊德的晋中德御农贸成立两年后的2006年，年仅25岁的任永青成立了晋中永成粮油贸易有限公司。2008年，任永清还创办了晋中市榆糧粮油贸易有限公司。

 

而整个"德御系"的核心，则是后期一手把"德御系"运作起来的田文军。田文军生于1973年，2006年，由其主导成立了中海博投资（北京）有限公司。2009年，公司更名为德天御生态科技（北京）有限公司，田文军出任公司董事长一职。

 

2010年前后，田文军利用德天御相继完成对晋中德御农贸、晋中永成粮油和晋中市榆糧粮油的整合。2010年2月，德天御发生工商信息变更，张俊德、任永青、郝建明、王宏新增为德天御董事，这些元老级人员也成了"德御系"后期在资本市场搅动的核心，"德御系"已初具雏形。

 

2010年5月，以德天御为主体的德御农业挂牌美国OTCBB市场，"德御系"正式踏入资本市场。

 

德御农业2011年年报显示，德御农业还通过VIE结构控制境内子公司龙跃投资和德御坊。其中，龙跃投资的实控人为赵晶和赵培林，关于二人的公开资料甚少，但在"德御系"的资本版图中担当了不可或缺的角色。"德御系"控制的第一家上市公司北讯集团就是由龙跃投资出资购入囊中。

 

随着"德御系"逐渐成熟，田文军开始转向幕后，2013年初，田文军卸任德天御董事长、法人，而王宏、郝江波、赵晶、赵培林等人开始走向台前，"德御系"的资本版图也迅速开始扩张。

 

直至2017年年底，"德御系"的金融风险暴露。2018年，山西省成立风险处置小组，为"德御系"引入了东旭集团、仁东集团、华讯方舟集团等进行债务重组。

 

据不完全统计，彼时"德御系"控制至少7家上市公司，包括A股上市的北讯集团（已退市）、顾地科技、宏磊股份（现更名为仁东控股），还有美股上市的德御农业、稳盛金融，新三板公司德御坊、金粮股份也是由"德御系"牢牢掌控。

 

时至今日，在"德御系"曾控制的上市公司中，不少公司仍能看到"德御系"元老的身影。

 

"德御系"的资本运作术

 

从"德御系"第一次踏入A股市场开始，其显露出的资本运作手法都大抵相似，几乎都是在获得上市公司的控制权后，通过对外投资或并购重组从而实现快速的资本运作，使上市公司股价急速上涨而获益。

 

2014年12月18日，齐星铁塔(北讯集团前身)公告称，龙跃投资以8.8亿元收购公司7875万股股份，成为新的实控人。收购当天，齐星铁塔就接到新东家的通知，正在筹划重大资产重组事项，公司股票因此停牌。

 

2015年7月3日，齐星铁塔公布定增63亿元收购北讯电信的方案。到2017年4月，收购最终落地，7月底齐星铁塔更名为北讯集团。北讯集团的股价也从6.38元/股一路涨至41.75元/股，涨幅达到554%。

 

2015年12月和2016年1月，"德御系"又先后拿到了顾地科技和宏磊股份的控制权。

 

截至发稿，任永清仍是顾地科技的实控人；而已经更名为仁东控股的宏磊股份，其第二大股东为持股8.63%的和柚技术，则由田文军的配偶郝江波100%持股。

 

这三只股票在"德御系"入主后，都为其创造了大量的利润。而美股上市的稳盛金融，才真正让人看到了"德御系"对股票的操控有多强。

 

稳盛金融的前身是一家名叫Sino Mercury Acquisition Corp的公司，公开资料显示，2014年4月至2015年10月，Sino Mercury Acquisition Corp的董事会主席和首席执行官是"德御系"的元老郝建明。

 

稳盛金融在2015年10月30日登陆美股市场，2016年上半年时，股价一直稳定在10美元左右，当年6月底开始上涨。2017年2月，稳盛金融的股价一度涨至465美元，涨幅达到惊人的4500%。

 

引发地方金融反腐大案

 

"德御系"在资本市场上的频繁收购，需要其有大量的资金储备，山西省内的多个金融机构都成了田文军的"提款机"。

 

2011年起，田文军借全国农信社改制和城商行增资扩股之机，使"德御系"关联企业以入股方式深度渗透到山西省农信社、农商行以及城商行等。银行股东身份为"德御系"从基层银行违规贷款投入资本市场提供了便利。

 

据不完全统计，龙跃集团曾入股山西寿阳农商行、和顺县村镇银行，还在2016年斥资2.8亿元拿下阳泉银行9.76%的股份；郝江波控制的山西星创，持有山西榆次农商行等7家银行的股权，且持股比例普遍较高。

 

中纪委网站披露，为了更方便地从银行套取资金，"德御系"大量伪造公章及各种材料。田文军还专门设立了研究如何造假的"技术处"，制作的假公章就有上千枚，伪造文书材料重达十几吨。为了规避原银监会授信集中度的监管，"德御系"成立若干个企业，由这些企业互相担保，编织出若干满足银行信贷条件的虚假会计报表。

 

"德御系"还想方设法拉拢腐蚀金融机构管理人员，收买银行授信审批权力。仅山西省金融系统，就有20名公职人员收受"德御系"财物总额达2亿元之多，其中包括多名"一把手"。

 

多年来，"德御系"以贷款、资管计划、信托计划、票据业务等方式，违规大额融资，又将资金层层嵌套伪装，投入资本市场，操纵股票交易。

 

2017年，"德御系"长期违规圈钱被戳破，资金链断裂。据悉，"德御系"在山西多家金融机构的违规融资贷款达两千多亿元，农信社和城商行成为腐败重灾区。

 

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